宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第四十

曲目:宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第四十
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时间:2017/04/15
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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2017年4月13 日上午9:30在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2017年3月27日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》;

  此项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()的公告。

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》;

  此项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》;

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审议通过《公司2016年内部控制评价报告》;

  公司全体独立董事对该报告发表了独立意见。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()的公告。

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  五、审议通过《公司2016年度利润分配方案》;

  根据信永中和会计师事务所出具的审计报告,公司2016年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润744,386,073.81元,母公司报表中净利润984,036,045.28元,报告期末合并报表中可供分配利润为904,415,841.78元,报告期末母公司可分配利润为664,864,340.01元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,在保证公司正常经营的情况下,结合公司2016年经营情况,公司董事会建议2016年度利润分配方案如下:公司拟以截止2016年12月31日总股本447,804,877股为基数,向全体股东每10股派现金股利2元(含税),共计分配股利89,560,975.40元,不送股本,不以公积金转增股本,其余未分配利润滚存至以后年度再进行分配。

  公司全体独立董事对公司2016年度利润分配方案发表了独立意见。

  此项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  六、审议通过《公司2016年度财务决算报告》;

  此项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  七、审议通过《公司2017年度财务预算报告》;

  此项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

  公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计报表审计机构,并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

  公司全体独立董事对该议案发表了独立意见。

  此项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  九、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

  公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

  公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  此项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

  十、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构和审计机构所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  十一、审议通过《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》

  为满足公司经营及发展的需要,公司(包括全资子公司及控股子公司)预计2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币40亿元,在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷,该额度有效期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。同时,提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  十二、审议通过《关于公司2017年度对外提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

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